Suche mal weiter unter Finanztransfer + EU-Richtlinie. Ein Finanztransfer ist demnach jede Zahlung mit Bargeld. Ich kriege den Link, den ich meine, hier nicht rein, versuchs nachher nochmal

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Note added at 15 Min. (2010-02-23 15:50:36 GMT)
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Nicht mit Bargeld, sorry: (7) Ein Finanztransfer ist ein einfacher Zahlungsdienst, der in der Regel auf Bargeld beruht, das der Zahler einem Zahlungsdienstleister übergibt, der den entsprechenden Betrag beispielsweise über ein Kommunikationsnetz an einen Zahlungsempfänger oder an einen anderen, im Namen des Zahlungsempfängers handelnden Zahlungsdienstleister weiterleitet. In einigen Mitgliedstaaten bieten Supermärkte, Groß- und Einzelhändler ihren Kunden eine entsprechende Dienstleistung für die Bezahlung von Rechnungen von Versorgungsunternehmen und anderen regelmäßiger Haushaltsrechnungen. Derartige Bezahldienste sollten als Finanztransfer im Sinne dieser Richtlinie behandelt werden, sofern die zuständigen Behörden nicht der Auffassung sind, dass diese Tätigkeit von einem anderen in der Anlage angeführten Zahlungsdienst erfasst wird.


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Note added at 31 Min. (2010-02-23 16:06:12 GMT)
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Möglicherweise auch Geldtransfer/Money Transfer. Beispielsweise spricht man van Geldtransfer-Vermittlern, und da bist Du dann richtig beim Thema dieses Gesetzes (Verhütung von Geldwäsche).